加密货币:1376    |    交易平台:7394
24h成交量: ¥2341.03亿  |  总市值: ¥36510.64亿  |  比特币(BTC)主导:43.5%

在2400万美元的比特币欺诈案中,640万美元的泰国演员家族资产被没收

btc123原创.
区块链
0浏览· 0评论· 0收藏
10个月前,一名芬兰公民因在泰国的诈骗犯手中丢失了5564枚比特币而提起诉讼。十个月后,泰国电视演员吉拉特皮西特?贾拉维吉特(Jiratpisit Boom Jaravijit)的家人如今成为该国反洗钱机构的目标。

九个亿财经消息——10个月前,一名芬兰公民因在泰国的诈骗犯手中丢失了5564枚比特币而提起诉讼。十个月后,泰国电视演员吉拉特皮西特•贾拉维吉特(Jiratpisit ' Boom ' Jaravijit)的家人如今成为该国反洗钱机构的目标。


根据国家,泰国的反洗钱办公室(AMLO)抓住资产价值2.1亿泰铢(约640万美元)属于Jaravijit家庭在他们参与的比特币欺诈案芬兰国家Aarni Otava Saarimaa,失去了比特币,当时价值约2400万美元的犯罪发生。


根据AMLO报告,从Jiratpisit没收的资产包括5个银行账户。其中两个银行账户的合计余额约为400万泰铢。此外,一幅以演员名义登记的土地也被没收,估计价值4300万泰铢,使他被没收资产的总价值达到4700万泰铢(140万美元)。


贾拉维吉特家族的其他成员的资产也被没收,包括演员的哥哥,公主贾拉维吉特,和妹妹苏皮查贾拉维吉特。就像Jiratpisit一样,在Prinya和Supitcha案件中被没收的资产也是银行账户和土地。据信是贾拉维吉特家族其他非成员的财产也被没收。


没收资产的决定是由反洗钱机构的交易委员会作出的,该委员会决定没收除利息之外的64项物品。没收令的有效期为90天,从2018年8月14日至11月11日。根据AMLO的说法,非法扣押的受害者将有机会提出上诉。


反洗钱机构表示:“任何资产与被指控的不当行为和被错误没收的资产无关的人,都可以在得知这一命令后的30天内,向AMLO秘书长提出上诉。”


据CCN之前报道,此次诈骗Saarimaa的计划据称是由Prinya策划的,据说Prinya曾邀请这位芬兰人进行各种投资,包括在泰国证券交易所上市的股票,以及两家NX连锁公司和Expay软件公司的股票。Saarimaa随后将其持有的价值7.97亿泰铢(约合2400万美元)的比特币转移到了Prinya的钱包中。


但普林尼亚并没有像承诺的那样进行投资,而是把资金转到银行账户,这些账户大部分属于他的家人,其中一些钱被用来购买土地。今年1月,Saarimaa向泰国警方提起诉讼。


来源:ccn

声明:以上内容译自ccn网站,原作品著作权归ccn站所有。本文为九个亿编译原创,九个亿享有该文的著作权,转载需标明来源。
声明:财经道登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。